Информация по семинару: «по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ»

28 октября 2019 года в здании Департамента государственных доходов Костанайской области было проведено мероприятие по разъяснению вопросов, касающихся правоприменительной практики законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое проведено в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ПОД/ФТ.

Мероприятие в сфере ПОД/ФТ проводили сотрудники Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с представителями Департамента экономических расследовании по Костанайской области, а также IT-инженеры Комитета.

В рамках встречи разъяснены и обсуждены: нормы действующего Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; положения законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; основные требования Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции; актуальные вопросы регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях (СДФО) и на сайте elicense.kz; вопросы оценки рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Особое внимание акцентировали на меры воздействия в случае нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.  

IT-инженерами Комитета по финансовому мониторингу, проведена работа по регистрации в системе СДФО субъектов финансового мониторинга, не прошедших регистрацию в Системе.

Обмен информацией был интересен всем присутствующим.

Источник: Нотариальная палата Костанайской области